Aufgaben:
- Übernahme der Rolle des Geldwäschebeauftragten in Deutschland sowie Funktion als zentrale Ansprechstelle bzgl. der Bekämpfung von Betrugsfällen
- Stellvertretung des EU-Gruppe AMLRO einschließlich der Durchführung des Compliance-Monitoring-Programms und der kontinuierlichen Aktualisierung von Risikoanalysen zu Compliance-relevanten Themen
- Einbringen bei Interaktionen mit Aufsichtsbehörden und internen wie externen Prüfern
- Mitarbeit in Projekten durch Schulung und Beratung von Kolleginnen und Kollegen zu Compliance-Fragen, etwa im Zusammenhang mit Produkteinführungen, Prozessoptimierungen oder Auslagerungsaktivitäten
- Erstellung regelmäßiger interner und externer Reportings
- Weiterentwicklung und Implementierung der Level 2-Compliance-Rolle innerhalb der europaweiten Bankgruppe
- Entwurf und Einführung durchgängiger Prozesse (Front-to-End) zur Steuerung und Begrenzung von Risiken im Bereich Finanzkriminalität
- Monitoring von Transaktionen mit erhöhtem Risiko innerhalb des Deutschland-Portfolios, einschließlich der Übergabe relevanter Auffälligkeiten aus der Transaktionsüberwachung sowie Bearbeitung von Sanktionsgestaltungen
- Fachliche Unterstützung zu Know-Your-Client- bzw. Know-Your-Partner-Anforderungen für Wealth Management Kunden im Deutschland-Bestand
- Mitarbeit in Produktgenehmigungs- und Auslagerungsprozessen sowie Unterstützung bei internen und externen Audits; zudem fortlaufende Pflege und Verbesserung des Level 2-Compliance-Regelrahmens
Qualifikation:
- Erfolgreich abgeschlossenes Studium der Rechtswissenschaften oder einer vergleichbaren Fachrichtung
- Mehrjährige (mindestens fünfjährige) Berufserfahrung im deutschen Bankwesen im Umfeld der Bekämpfung von Finanzkriminalität
- Erfahrung als von der BaFin akzeptierter (stellvertretender) Geldwäschebeauftragter sind gewünscht
- Idealerweise Kenntnisse im Bereich Private Wealth Management / Private Banking
- Umfassendes Verständnis der einschlägigen gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben
- Sicheres Know-how in der Zusammenarbeit und Kommunikation mit Aufsichtsbehörden
- Ausgeprägte Diskretion, hohe Sorgfalt und sehr gutes Organisationstalent
- Starke analytische Kompetenz und Erfahrung in investigativer Arbeit
- Ausgeprägtes Bewusstsein für angemessene Verhältnismäßigkeit im Sinne eines risikoorientierten Ansatzes
- Fähigkeit zu kritischem Denken und fundiertem professionellen Urteilsvermögen
- Sicheres diplomatisches Auftreten sowie ausgeprägter Teamgedanke
- Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
Benefits:
- Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position
- Tätigkeit in einer renommierten Privatbank
- Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung und Fortbildung
- Engagiertes und motiviertes Team
- Attraktive Vergütung und umfassende Sozialleistungen
